Halen İstanbul Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir davada geçtiğimiz günlerde sunulan bilirkişi raporu, vurgunun boyutlarını ortaya çıkardı.
Olay, 24 Kasım 2017 tarihinde Ali B. tarafından CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) gönderilen bir ihbarla başladı. İhbar metninde Ali B., Körfez ülkeleri paralarının belli bankalara vadesiz yatırılarak belirli karlar karşılığında dağıtılmak kaydıyla saadet zinciri şeklinde işler yapan kişilerden bahsediyordu.
Bu başvuru üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018 yılında başlatılan soruşturma kapsamında bir grup kişi yakalandı. Yapılan soruşturma sonucunda Ali B.'nin de bu iş merkezinde esnaf olduğu tespit edildi. Ali B., iş merkezinde sürekli olarak Durmuş Ali Y. ile görüşmeler yaptığını fark etti ve komşusu Sinan K.'dan bu kişinin ne iş yaptığını sordu.
İHBARDAKİ AYRINTI
Ali B., ihbarında şöyle diyordu:
"Sayın Cumhurbaskanım, esnaflık yapmış olduğu Zeytinburnu İlçesi Cevizlibağ Mevkii Kale Avrupa Konutlarında son günlerde birtakım kişilerin, sizlerin ve sayın İbrahim Kalın Bey’in isimleriniz zikredilerek insanlara Körfez ülkeleri paralarının belli bankalara vadesiz yatırmak kaydıyla belirli karlar karşılığı dağıtmak kaydıyla saadet zinciri seklinde birtakım isler yaptıkları kanaatindeyim. İlginizle masum saf insanlara zarar vermelerinin önüne geçmenizi arz ederim. Kanaatimce organizasyonun basında Isparta Yalvaç'lı Durmuş Ali Y. adlı şahıs var…”
Sinan K., Körfez ülkelerinden getirilen paraların Türkiye'de iş adamları aracılığıyla piyasaya sürülmek istendiğini, bu işlemlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Kalın'ın bilgisi olduğunu öne sürdü. Bu işlemlerin "Sistem" adını verdikleri bir organizasyon tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Sinan K., Durmuş Ali Y.'nin seçilen kişileri belirli bir bankada vadesiz hesap açmaları ve belirli bir miktar para yatırmaları için yönlendirdiğini anlattı.
Yatırılan paraların belirli bir süre sonra çekilebileceği ve hesap açan kişilere karlı bir geri dönüş sağlanacağı iddia ediliyordu. Ancak bu işleyiş sonucunda birçok insan mağduriyet yaşadı.
Bu dolandırıcılık sistemi, 2016 ile 2018 yılları arasında birçok kişiyi içine çekti. Sonuç olarak, 2019 yılında operasyon düzenlendi ve 36 kişi gözaltına alındı.
Bu olayla ilgili 58 müşteki zararlarını 105 milyon Türk lirası olarak raporladı. Ayrıca, altı sanığın haksız kazançları rapora dahil edildi.
